Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen

Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen

Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
NSM: Mona Strøm Arnøy (nestleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen 
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne
Cyberforsvaret: Morten Ulimoen
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes
Telenor: Hanne Tangen Nilsen
 
Forfall:
Statkraft: Ingeborg Dårflot 
 
Fra administrasjonen i NTNU CCIS: 
Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
 
Sak 2019/1 Introduksjon og velkommen til møte.
                        Godkjenning av innkalling og agenda.
 
Vedtak: Innkallingen og forslaget til agenda ble godkjent
 
 
Sak 2019/2 Status 
Orientering ved Nils Kalstad om:
            aktivitet
            forskningsgrupper
            partneroppfølging
            økonomi
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering  
 
 
Sak 2019/3 Årshjul for arbeidet i CCIS
Neste styremøte planlegges torsdag 5. mars kl 0900-1200 (saker: årsrapport, årsregnskap, planer for 2020, oppdatering av aktivitet, presentasjon av NSM/nasjonalt cybersikkerhetssenter).
Symposium og generalforsamling med tilknytttet styremøte planlegges torsdag 7. mai.
Innkalling til generalforsamling sendes ut i desember 2019. Møteplan for høsten 2020 avklares på dette møtet.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
 
 
 
Sak 2019/4 Administrasjon av CCIS 
Styret drøftet saken og var enig om at administrasjonen ved CCIS bør styrkes med en administrativ prosjektleder/operativt prosjektarbeid. Prosjekteierskapet ligger til instituttleder.
 
 
Funksjonen til Scientific Advisory Booard ble diskutert. Organet er ment å være et rådgivende organ. Dette skal tydeliggjøres. 
Til neste styremøte torsdag 5. mars presenteres en overordnet organisering av senteret.
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
 
 
 
Sak 2019/5 CCIS sin rolle i samfunnet 
Nils Kalstad orienterte. 
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering
 
 
 
Sak 2019/6 CCIS kommunikasjonsplan 
Nils Kalstad orienterte.
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Planen ble vedtatt.
 
 
Sak 2019/7 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.