Board meeting minutes
Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik
Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen
Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning
Telenor: Hanne Tangen Nilsen
Statkraft: Ingeborg Dårflot
Forfall:
NSM: Roar Thon, stedfortreder for Mona Strøm Arnøy (nestleder)
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
Fra administrasjonen i NTNU CCIS:
Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
Sak 2020/01 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkallingen og forslaget til dagsorden ble godkjent
Sak 2020/02 Årsrapport med regnskap 2019
Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
Vedtak: Styret tok saken til orientering og sa seg svært fornøyd med aktiviteten som har vært
Sak 2020/04 Generalforsamling med partnermøte 7. mai og etterfølgende styremøte
Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Sak 2020/03 Orientering om virksomheten
Nils Kalstad orienterte, se også vedlagte PP-presentasjon.
Saken ble diskutert.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
Sak 2020/05 Valgkomiteens arbeid
Nils Kalstad orienterte.
Saken ble diskutert.
Vedtak: Styret stiller administrasjonen fritt til å fremme forslag på nytt styremedlem til avløsning for Statskraft på generalforsamlingen.
Sak 2020/06 Nye partnere i NTNU CCIS
Nils Kalstad orienterte om at KINS – foreningen for informasjonssikkerhet og Domstolene i Norge har tegnet konsortiumsavtaler. NTNU CCIS har etter det 28 partnere.
Saken ble diskutert.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
Sak 2020/07 Møtedatoer høsten 2020
Styret sluttet seg til at det tentative forslaget på onsdagene 9. eller 23. september og 25. november sendes på høring før endelig fastsettelse.
Sak 2020/08 Eventuelt
Nils Kalstad orienterte om Forskningsrådets ordning med 50% tilskudd til nye nærings-phd-stillinger. Se: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/
Saken ble diskutert.
Orientering om ordningen sendes partnerne.
Sak 2020/09 Evaluering av møtet
Styret sa seg godt fornøyd med møtet
Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen
Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
NSM: Mona Strøm Arnøy (nestleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne
Cyberforsvaret: Morten Ulimoen
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes
Telenor: Hanne Tangen Nilsen
Forfall:
Statkraft: Ingeborg Dårflot
Fra administrasjonen i NTNU CCIS:
Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
Sak 2019/1 Introduksjon og velkommen til møte.
Godkjenning av innkalling og agenda.
Vedtak: Innkallingen og forslaget til agenda ble godkjent
Sak 2019/2 Status
Orientering ved Nils Kalstad om:
aktivitet
forskningsgrupper
partneroppfølging
økonomi
Vedtak: Styret tok saken til orientering
Sak 2019/3 Årshjul for arbeidet i CCIS
Neste styremøte planlegges torsdag 5. mars kl 0900-1200 (saker: årsrapport, årsregnskap, planer for 2020, oppdatering av aktivitet, presentasjon av NSM/nasjonalt cybersikkerhetssenter).
Symposium og generalforsamling med tilknytttet styremøte planlegges torsdag 7. mai.
Innkalling til generalforsamling sendes ut i desember 2019. Møteplan for høsten 2020 avklares på dette møtet.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Sak 2019/4 Administrasjon av CCIS
Styret drøftet saken og var enig om at administrasjonen ved CCIS bør styrkes med en administrativ prosjektleder/operativt prosjektarbeid. Prosjekteierskapet ligger til instituttleder.
Funksjonen til Scientific Advisory Booard ble diskutert. Organet er ment å være et rådgivende organ. Dette skal tydeliggjøres.
Til neste styremøte torsdag 5. mars presenteres en overordnet organisering av senteret.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
Sak 2019/5 CCIS sin rolle i samfunnet
Nils Kalstad orienterte.
Saken ble diskutert.
Vedtak: Styret tok saken til orientering
Sak 2019/6 CCIS kommunikasjonsplan
Nils Kalstad orienterte.
Saken ble diskutert.
Vedtak: Planen ble vedtatt.
Sak 2019/7 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.