Navigation

  • Skip to Content
NTNU Home

Center for Cyber and Information Security

    1. Center for Cyber and Information Security
    2. Board meeting minutes

    Språkvelger

    CCIS Board meeting minutes

    ×
    • News
    • Board meeting minutes
      • Referat fra styremøte 20-nov-2019
      • Referat fra styremøte 07-mai-2020
      • Referat fra styremøte 04-mars-2020
    MENU

    Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik

    Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik

    Tilstede:
    NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
    Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
    mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen 
    Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning
    Telenor: Hanne Tangen Nilsen
    Statkraft: Ingeborg Dårflot 
     
    Forfall:
    NSM: Roar Thon, stedfortreder for Mona Strøm Arnøy (nestleder)
    Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
    Politihøgskolen: John Ståle Stamnes (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
     
    Fra administrasjonen i NTNU CCIS: 
    Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
     
    Sak 2020/01                       Godkjenning av innkalling og dagsorden.
     
    Vedtak: Innkallingen og forslaget til dagsorden ble godkjent

     
     
    Sak 2020/02           Årsrapport med regnskap 2019
    Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
     
    Vedtak: Styret tok saken til orientering og sa seg svært fornøyd med aktiviteten som har vært 
     
     
    Sak 2020/04  Generalforsamling med partnermøte 7. mai og etterfølgende styremøte
    Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
     
    Vedtak: Forslaget ble vedtatt
     
     
    Sak 2020/03 Orientering om virksomheten  
    Nils Kalstad orienterte, se også vedlagte PP-presentasjon.
    Saken ble diskutert.
     
    Vedtak: Styret tok saken til orientering.
     
     
    Sak 2020/05 Valgkomiteens arbeid 
    Nils Kalstad orienterte. 
    Saken ble diskutert. 
     
    Vedtak: Styret stiller administrasjonen fritt til å fremme forslag på nytt styremedlem til avløsning for Statskraft på generalforsamlingen.
     
     
     
    Sak 2020/06  Nye partnere i NTNU CCIS
    Nils Kalstad orienterte om at KINS – foreningen for informasjonssikkerhet og Domstolene i Norge har tegnet konsortiumsavtaler. NTNU CCIS har etter det 28 partnere.
    Saken ble diskutert. 
     
    Vedtak: Styret tok saken til orientering.
     
     
    Sak 2020/07 Møtedatoer høsten 2020
     
    Styret sluttet seg til at det tentative forslaget på onsdagene 9. eller 23. september og 25. november sendes på høring før endelig fastsettelse.     
     
     
    Sak 2020/08 Eventuelt
    Nils Kalstad orienterte om  Forskningsrådets ordning med 50% tilskudd til nye nærings-phd-stillinger. Se: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/ 
    Saken ble diskutert. 
    Orientering om ordningen sendes partnerne.
     
    Sak 2020/09  Evaluering av møtet
    Styret sa seg godt fornøyd med møtet

     

    Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen

    Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen

    Tilstede:
    NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
    NSM: Mona Strøm Arnøy (nestleder)
    Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
    mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen 
    Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne
    Cyberforsvaret: Morten Ulimoen
    Politihøgskolen: John Ståle Stamnes
    Telenor: Hanne Tangen Nilsen
     
    Forfall:
    Statkraft: Ingeborg Dårflot 
     
    Fra administrasjonen i NTNU CCIS: 
    Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
     
    Sak 2019/1 Introduksjon og velkommen til møte.
                            Godkjenning av innkalling og agenda.
     
    Vedtak: Innkallingen og forslaget til agenda ble godkjent
     
     
    Sak 2019/2 Status 
    Orientering ved Nils Kalstad om:
                aktivitet
                forskningsgrupper
                partneroppfølging
                økonomi
     
    Vedtak: Styret tok saken til orientering  
     
     
    Sak 2019/3 Årshjul for arbeidet i CCIS
    Neste styremøte planlegges torsdag 5. mars kl 0900-1200 (saker: årsrapport, årsregnskap, planer for 2020, oppdatering av aktivitet, presentasjon av NSM/nasjonalt cybersikkerhetssenter).
    Symposium og generalforsamling med tilknytttet styremøte planlegges torsdag 7. mai.
    Innkalling til generalforsamling sendes ut i desember 2019. Møteplan for høsten 2020 avklares på dette møtet.
    Vedtak: Forslaget ble vedtatt
     
     
     
    Sak 2019/4 Administrasjon av CCIS 
    Styret drøftet saken og var enig om at administrasjonen ved CCIS bør styrkes med en administrativ prosjektleder/operativt prosjektarbeid. Prosjekteierskapet ligger til instituttleder.
     
     
    Funksjonen til Scientific Advisory Booard ble diskutert. Organet er ment å være et rådgivende organ. Dette skal tydeliggjøres. 
    Til neste styremøte torsdag 5. mars presenteres en overordnet organisering av senteret.
     
    Vedtak: Forslaget ble vedtatt
     
     
     
    Sak 2019/5 CCIS sin rolle i samfunnet 
    Nils Kalstad orienterte. 
    Saken ble diskutert. 
     
    Vedtak: Styret tok saken til orientering
     
     
     
    Sak 2019/6 CCIS kommunikasjonsplan 
    Nils Kalstad orienterte.
    Saken ble diskutert. 
     
    Vedtak: Planen ble vedtatt.
     
     
    Sak 2019/7 Eventuelt
    Ingen saker under eventuelt.      

    Editoral responsibility | About cookies | Privacy policy
    Sign In